شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 02
- اولین آزمون وفاق ملی برای حقوق انسانی و شهروندی
- رسانه به عنوان یک نهاد سیاسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است
- جلوی پرونده‌سازی علیه منتقدان را می‌گیریم/مملکت برای عده‌ای خاص نیست بلکه برای همه است
- زنی در راه آبادانی است
- تعطیلی شرکت کرمان موتور بدلیل قطعی برق
- قدرتنمایی پزشکیان مقابل تندروهای مجلس
- گسترش هوش مصنوعی و تغییر شغل 800 میلیون نفر در جهان
- تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان
- اتحاد مثلث!
- فیلترشکن ها هزینه سبد خانوار را افزایش داده است
- چشم طمع عناصر جریان انحرافی به مناطق آزاد
- خطای آشکار پزشکیان این است که سخنگو ندارد
- کدام ورزشکاران در المپیک تاریخسازی کردند؟
- تماس تلفنی ظریف با پزشکیان
- نقد عجیب جنتی به وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان
- بساط توئیتبازی و بیانیههای طلبکارانه را جمع کنید
- اینکه ظریف و جهرمی بروند یا بمانند اصلا مهم نیست
- انتصاب های جدید پزشکیان چه خواهد بود؟ معاونت علمی، بنیاد شهید، انرژی اتمی
برچسب ها - پولشویی
سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.
کد خبر: ۸۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی ، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۷۱۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
کد خبر: ۶۸۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
زوددویچه میلیون‌ها سند فساد مالی بزرگ‌ترین سیاستمداران جهان را منتشر کرد
یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی مدارک تازه‌ای از «پول‌شویی‌های» عظیم برخی از سران کشور‌ها و همین‌طور افراد سر‌شناس ورزشی و سیاسی منتشر کرده است که نام محمود احمدی‌نژاد نیز در آن به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۶۰۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ ۱۱ نفره در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.
کد خبر: ۴۲۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
مسوولان عالیرتبه نظارت و بازرسی ایران و چین با اشاره به حجم مناسبات دو کشور توافق کردند که از این پس همکاریهای خود را در زمینه نظارت، بازرسی، مبارزه با فساد اداری و پولشویی گسترش دهند.
کد خبر: ۴۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
در گزارشات رسانه های ترکیه نام محمد رجایی بعنوان شریک رضا ضراب نامبرده شده است که در واقع این فرد همان محمد رضا رجاییه است.
کد خبر: ۱۳۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
دفاع «اردوغان» از متهم ایرانی:
ابرو چنان از هدایا سرمست شده که در مصاحبه‌ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من، سیاره مشتری خواهد بود.» سایت ترکی «سوزجو» نوشته که رضا ضراب ...
کد خبر: ۱۲۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
واکنش وزارت خارجه ایران به بازداشت میلیاردر ایرانی در ترکیه
روزنامه ترکیه‌ای «تودیززمان» با کنار هم قراردادن تصویر اردوغان و زنجانی به ارایه گزارشی از این پرونده که دولت این کشور را با چالش ....
کد خبر: ۱۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
کد خبر: ۱۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
کد خبر: ۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
