چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - 2025 October 15
- آیا پناهیان تذکر می‌گیرد؟
- آموزش کودکان برای فردای بهتر سرزمین
- جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت
- FATF و بحث اعتمادسازی
- چشم‌انداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- لحظه عجیب شرمگین شدن یک انسان
- عليه خاموشي زنان در تاريخ و فرهنگ ايران
- چشم‌انداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- اقتصاد دیجیتال و تاب‌آوری زنجیره ارزش پتروشیمی زیر فشار تحریم
- کشاورزان برای تولید انگیزه ندارند
- اسنپ‌بك و تداوم ابهام راهبردي
- منابع انسانی در بزنگاه آینده
- از جيب مشتري به نام خودروساز به كام قطعه ساز
- غزه و گروگان ابدی تاریخ
- هفت بر یک. مهمِ بیاهمیت!
- انقلاب نسل زد
- پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع جهانی
- تندروها فراتر از یک جریان سیاسیاند
برچسب ها - پولشویی
سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.
کد خبر: ۸۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی ، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۷۱۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
کد خبر: ۶۸۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
زوددویچه میلیون‌ها سند فساد مالی بزرگ‌ترین سیاستمداران جهان را منتشر کرد
یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی مدارک تازه‌ای از «پول‌شویی‌های» عظیم برخی از سران کشور‌ها و همین‌طور افراد سر‌شناس ورزشی و سیاسی منتشر کرده است که نام محمود احمدی‌نژاد نیز در آن به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۶۰۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ ۱۱ نفره در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.
کد خبر: ۴۲۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
مسوولان عالیرتبه نظارت و بازرسی ایران و چین با اشاره به حجم مناسبات دو کشور توافق کردند که از این پس همکاریهای خود را در زمینه نظارت، بازرسی، مبارزه با فساد اداری و پولشویی گسترش دهند.
کد خبر: ۴۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
در گزارشات رسانه های ترکیه نام محمد رجایی بعنوان شریک رضا ضراب نامبرده شده است که در واقع این فرد همان محمد رضا رجاییه است.
کد خبر: ۱۳۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
دفاع «اردوغان» از متهم ایرانی:
ابرو چنان از هدایا سرمست شده که در مصاحبه‌ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من، سیاره مشتری خواهد بود.» سایت ترکی «سوزجو» نوشته که رضا ضراب ...
کد خبر: ۱۲۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
واکنش وزارت خارجه ایران به بازداشت میلیاردر ایرانی در ترکیه
روزنامه ترکیه‌ای «تودیززمان» با کنار هم قراردادن تصویر اردوغان و زنجانی به ارایه گزارشی از این پرونده که دولت این کشور را با چالش ....
کد خبر: ۱۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
کد خبر: ۱۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
کد خبر: ۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
