برچسب ها - پولشویی

توضیحات بعیدی‌نژاد در مورد مصوبه FATF در مورد ایران

سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.

کد خبر: ۸۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی

گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی ، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.

کد خبر: ۷۱۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی

کد خبر: ۶۸۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زوددویچه میلیون‌ها سند فساد مالی بزرگ‌ترین سیاستمداران جهان را منتشر کرد

نام «احمدی‌نژاد» در لیست «باند پولشویی » رهبران جهان

یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی مدارک تازه‌ای از «پول‌شویی‌های» عظیم برخی از سران کشور‌ها و همین‌طور افراد سر‌شناس ورزشی و سیاسی منتشر کرده ‌است که نام محمود احمدی‌نژاد نیز در آن به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۶۰۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

انهدام باند پولشویی ۳۹۰ میلیاردی

رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ ۱۱ نفره در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

کد خبر: ۴۲۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

محور جدید همکاری ایران و چین

مسوولان عالیرتبه نظارت و بازرسی ایران و چین با اشاره به حجم مناسبات دو کشور توافق کردند که از این پس همکاریهای خود را در زمینه نظارت، بازرسی، مبارزه با فساد اداری و پولشویی گسترش دهند.

کد خبر: ۴۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۳